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AREX OTC

servicio boutique de
compra/venta de activos digitales

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Mesa OTC

AREX OTC - ofrece un servicio boutique de compra/venta de activos digitales a clientes corporativos y High Net Worth Individuals.

Opera activos digitales a través de canales de comunicación privados a un precio cerrado y con rápida liquidación en distintas redes, plazas y monedas.

Servicio totalmente transparente y seguro con contrapartes verificadas a través de procesos y herramientas de compliance & AML.

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Activos digitales operados

Activos digital operados

Fondeá/retirá en

Fondeá/retirá en ARS USD EUROS

Compliance

Nos enorgullece satisfacer los estándares más rigurosos de cumplimiento normativo, llevando a cabo procesos exhaustivos de KYC, KYB y KYT. Utilizamos herramientas avanzadas para verificar la trazabilidad de los fondos y garantizar la legalidad de las operaciones para todas las partes involucradas.

Realizamos transacciones únicamente con wallets verificadas y a través de transferencias bancarias "same name", asegurando así el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales.

Procesos que implementamos:

Verificamos la identidad de nuestros clientes y evaluamos su nivel de riesgo antes de iniciar cualquier operación, cumpliendo así con las regulaciones vigentes.

Conoce tu cliente

Verificamos la identidad del cliente y solicitamos la documentación correspondiente para garantizar un conocimiento adecuado del negocio con el que interactuamos. De esta manera, podemos identificar posibles riesgos y prevenir operaciones relacionadas con actividades no permitidas según nuestras políticas internas.

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Monitoreamos y evaluamos las transacciones en la blockchain en busca de actividades sospechosas o inusuales. Nuestro objetivo es prevenir cualquier operación que involucre direcciones de riesgo asociadas con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otras formas de fraude. Contamos con sistemas de monitoreo y análisis para cumplir con las regulaciones en materia de prevención de delitos a sistemas financieros o actividades no permitidas según nuestras políticas internas.

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